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警方破获特大电信网络诈骗案,11名在校大学生被抓!

发布时间:2020-04-04 21:08:00  字号:【  】  点击次数:4605次


法律讲坛

来源丨法治安徽网 天长警方 



3月27日,“天长警方”新浪官微发布消息:经过15天奋战,在市局相关警种部门的配合下,在江苏昆山、太仓等地抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁窝点两处,缴获作案电脑3台、作案手机20余部及数百套银行卡,破获了3.11特大电信网络诈骗案。该犯罪团体虚设网络赌博站点,操控后台,诈骗了生活在天长的湖北籍小伙91万元,单单一张涉案二级银行卡的资金流水就有1000多页,资金流水超亿元!


法治安徽网讯 虚设网络赌博平台,以充值返现为诱饵,利用赌徒心理,后台操控,诈骗钱财,涉案资金流水高达上亿元。3月27日,记者从天长市公安局获悉,警方经过15天连续奋战,奔赴江苏省太仓市、昆山市等地破获一起特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12名,捣毁作案窝点2处,缴获作案电脑3台、作案手机20余部及数百套银行卡,涉案金额91万元。


男子小冬(化名)是湖北人,其父母在天长经商,家境比较富裕。2019年11月,小冬在QQ上认识了一名昵称“导师”的好友,在其介绍下,下载了“500彩票”APP手机软件并注册为会员。前几次充值赢钱让小冬尝尽了甜头,可当他累计充值到10万时,“运气”就急转直下,钱很快输个精光。


此时“导师”再次抛出“充值返现”活动,总想翻本的赌徒心理让小冬选择充30万送20万,当再次输光了投进去的钱后,小冬又毫不犹豫地选择了充值50万送40万,又输掉10万后,当小冬想把账户上剩余的80万提现时,却发现怎么也提现不了。感到无望的小冬在家人的陪同下,当晚到公安机关报案。截至3月11日,他已通过微信、支付宝等方式向此平台支付了91万元。


接到报案后,天长警方成立专案组,对资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30余张银行卡梳理过程中,发现其中一张银行卡与该案有关联,虽然该银行卡的取现是在国内,可交易信息却显示为境外,找到该卡的开户人是案件的突破口。随后,办案民警第一时间赶赴江苏昆山,在当地警方的配合下,民警找到了开户人,据其交代其开户的卡卖给了一个专门收卡的人杨某。


天长警方随即赶往杨某所在地江苏省太仓市开展调查工作。3月24日晚,专案组在当地警方的配合下,抓获6名嫌疑人,查获大量的手机、银行卡以及电脑。3月25日凌晨,警方又将杨某等其余6名嫌疑人抓获归案。


随着调查的进一步深入,警方发现被害人小冬所赌博的网站实际上是一个虚设的平台,其后台可以人为操控输赢,修改账户余额。令人惊讶的是,此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校大学生,杨某利用这些大学生单纯、打工赚钱迫切等心态,通过同学关系、朋友介绍招募了11名大学生实施网络诈骗犯罪。


经审讯得知,杨某在校外租住一套四室两厅的商品房作为“工作场所”,招募大学生以500-1500元的价格在社会上收购银行卡以及配套的U盾和手机号,随后再加价提供给上线诈骗团伙用于网络赌博平台诈骗,从中渔利。该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打了1000多页,涉案金额上亿元,犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙,境内境外分工协作,共同实施电信网络诈骗犯罪。


目前,该案正在进一步侦办中,杨某在内的犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方刑事拘留。



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